توقيف خدمة “eXch” في ألمانيا وتجميد أصول رقمية بقيمة 34 مليون يورو

By: unlock-bc|2025/05/09 16:15:06

صادر مكتب المدعي العام في فرانكفورت أم ماين – المكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت (ZIT)، بالتعاون مع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA)، البنية التحتية الخاصة بخادم خدمة تبادل العملات الرقمية “eXch”، وأغلق المنصة نهائيًا. إذ كانت الخدمة متاحة عبر نطاق eXch.cx وعدة عناوين إنترنت أخرى.خلال العملية، تمت مصادرة بيانات ضخمة تزيد عن ثمانية تيرابايت، بالإضافة إلى أصول رقمية تشمل بيتكوين، إيثيريوم، لايتكوين، وداش، تُقدّر قيمتها حاليًا بحوالي 34 مليون يورو. وتُعدّ هذه ثالث أكبر عملية مصادرة لأصول رقمية في تاريخ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.تأسست منصة eXch في عام 2014، وكانت تتيح للمستخدمين تداول عملات رقمية مختلفة مقابل أخرى. وقد أُتيحت المنصة على كلٍّ من الشبكة العادية والشبكة المظلمة، وجرى الترويج لها تحديدًا على منصات الاقتصاد السري الإجرامي (UE) بأنها لا تطبق أي إجراءات لمكافحة غسل الأموال.هذا ولم تُطالب الخدمة مستخدميها بالتعريف بأنفسهم أو تقديم أي بيانات شخصية، ولم تحتفظ المنصة بهذه البيانات، مما جعلها وسيلة مثالية لإخفاء التدفقات المالية المشبوهة. منذ انطلاقها، تم تحويل أصول رقمية عبر المنصة تُقدّر قيمتها بنحو 1.9 مليار دولار. وتُثار شكوك حول أن eXch قد استخدمت على وجه الخصوص لتبادل عملات بيتكوين ذات أصول إجرامية.وتشير التحقيقات إلى أن جزءًا من مبلغ 1.5 مليار دولار المسروق من منصة “باي بيت – Bybit” للعملات الرقمية، والتي تعرضت للاختراق في 21 فبراير 2025، قد تم تبادله من خلال منصة eXch.بناءً عليه، يُشتبه في تورط مشغلي eXch في غسل أموال تجارية وتشغيل منصة تداول إجرامية على الإنترنت.إلى ذلك، كان المشغّلون قد أعلنوا في إشعار عن نيتهم إيقاف الخدمة في 1 مايو 2025. وقد توقعت السلطات هذا التحرك، ونجحت رغم ضيق الوقت في مصادرة قاعدة بيانات المنصة والأصول الرقمية المرتبطة بها.تعاون المكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت (ZIT) والشرطة الجنائية الألمانية (BKA) بشكل وثيق مع إدارة التحقيقات الضريبية الهولندية (FIOD) خلال مجريات التحقيق. ويتوقّع الجانبان أن تُسهم نتائج هذا التحقيق في دعم تحقيقات أخرى تتعلق بعدد من الجرائم الإلكترونية ذات الصلة.في الأشهر الأخيرة، شهدت الساحة الألمانية تطورات بارزة في مجال العملات الرقمية، مع تحولات تنظيمية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على السوق. ففي تحول مفاجئ، غيّر “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” (CDU) موقفه من العملات الرقمية من الانتقاد إلى التأييد، مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة. بعد أن كان الحزب الرائد في فرض اللوائح الصارمة ضد الأصول الرقمية، يسعى الآن لتحويل ألمانيا إلى مركز للأعمال المتعلقة بالبيتكوين، وفقًا لتقارير حديثة.وفي مارس، أعلنت الحكومة الألمانية عن درس فرض ضريبة ثابتة بنسبة 30% على أرباح العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، وإلغاء الإعفاء الضريبي الحالي بعد عام من الاحتفاظ بالأصول الرقمية. هذا التغيير قد يؤثر على جاذبية ألمانيا كوجهة للمستثمرين على المدى الطويل.هذا وأصدرت الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية (BaFin) مسودة إرشادات بشأن تأثير المستثمرين على صناديق الاستثمار، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على مبدأ الإدارة من قبل طرف ثالث. كما أصدرت الهيئة إرشادات حول تصنيف الأصول الرقمية كأدوات مالية، وفقًا لتوجيهات ESMA، مع التأكيد على الحياد التكنولوجي.The post توقيف خدمة “eXch” في ألمانيا وتجميد أصول رقمية بقيمة 34 مليون يورو appeared first on أنلوك بلوكتشين.