خريطة جغرافية لعمليات الاحتيال بالعملات الرقمية: من وادي السيليكون إلى مومباي، الاحتيال لا يعرف حدوداً

عنوان المقال الأصلي: جغرافية عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية: لماذا لا توجد منطقة بريئة ولماذا يستحق كل مستخدم وضعاً أفضل

كاتب المقال الأصلي: Mars_DeFi

ترجمة المقال الأصلي: Chopper, Foresight News

في الأيام الأولى لتطوير العملات الرقمية، اعتقد الكثيرون أن الاحتيال هو التكلفة الحتمية للابتكار، وأن "سحب البساط" (rug pull) أو "عمليات الاحتيال عند الخروج" (exit scam) تقتصر على عدد قليل من الجهات الفاعلة السيئة في الزوايا غير الخاضعة للرقابة من الإنترنت.

ومع ذلك، على مر السنين، كشف صحفيون استقصائيون مستقلون مثل ZachXBT تدريجياً عن حقيقة مزعجة: لقد أصبحت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية عالمية منذ فترة طويلة.

بين عامي 2022 و2025 فقط، وثق ZachXBT 118 نوعاً مختلفاً من حالات الاحتيال المالي، بدءاً من عمليات سحب البساط لـ NFT بملايين الدولارات إلى شبكات غسيل الأموال المعقدة عبر السلاسل. كشف تقريره الاستقصائي عن محتالين من جميع القارات: من مشاريع عملة ميم التي أيدها مؤثرون في وادي السيليكون إلى عصابات الاحتيال عبر تليجرام في مومباي، ومجموعات الضخ والتفريغ في إسطنبول.

الاتساق في البيانات المقدمة صادم: لا توجد دولة أو منطقة محصنة ضد استغلال المحتالين.

أسطورة المحتالين الإقليميين

أدت إضافة ميزة الموقع الجغرافي مؤخراً على منصة التواصل الاجتماعي X، والتي تهدف إلى زيادة الشفافية، إلى إثارة نقاشات تتعلق بمشاعر كراهية الأجانب.

بدأ العديد من المستخدمين في مهاجمة الآخرين بناءً على بلد المنشأ المرتبط بحساباتهم، مستهدفين بشكل خاص الحسابات من الهند ونيجيريا وروسيا، واصفين سكان هذه الدول بالكامل بأنهم "محتالون".

ومع ذلك، فإن تحقيق ZachXBT يروي قصة مختلفة تماماً. فيما يلي ملخص موجز لبيانات تحقيق ZachXBT على مدى السنوات الثلاث الماضية:

من بين 118 حالة احتيال تم التحقق منها:

· حوالي 41% نشأت من آسيا (الهند، الصين، جنوب شرق آسيا)

· حوالي 28% نشأت من أمريكا الشمالية

· حوالي 15% نشأت من أوروبا

· حوالي 10% تتعلق بأفريقيا

· حوالي 6% كانت غير قابلة للتتبع بسبب استخدام خدمات الخلط أو عملات الخصوصية، مما يحافظ على عدم الكشف عن الهوية

التوزيع الإقليمي للمحتالين عبر هذه التقارير الـ 118 جدير بالملاحظة أيضاً:

التوزيع الإقليمي لمحتالي العملات الرقمية الذين حددهم ZachXBT

تكشف البيانات ليس عن منطقة إشكالية معينة، بل عن خلل أخلاقي عالمي.

تكشف البيانات أعلاه عن حقيقة رئيسية غالباً ما يتم تجاهلها في المناقشات عبر الإنترنت: على الرغم من وصف الأفارقة (خاصة النيجيريين) بشكل خاطئ وغير عادل بأنهم محتالو عملات رقمية، فإن الواقع هو عكس ذلك تماماً.

يشير هذا إلى أن عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية لا تقتصر على منطقة معينة، بل هي قضية عالمية تتجاوز الحدود واللغات والثقافات.

فحص عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية من منظور كلي

1) الدولة التي لديها أعلى متوسط مبلغ مسروق لكل ضحية من يناير 2025 إلى يونيو 2025

بالنسبة لأولئك الذين يسارعون إلى إلقاء اللوم على نيجيريا أو الهند، فإن الرسم البياني الأول مذهل للغاية. الدول العشر الأولى التي تعرض فيها الضحايا لأعلى متوسط مبلغ مسروق هي:

· الإمارات العربية المتحدة – حوالي 78,000 دولار

· الولايات المتحدة – حوالي 77,000 دولار

· تشيلي – حوالي 52,000 دولار

· الهند – حوالي 51,000 دولار

· ليتوانيا – حوالي 38,000 دولار

· اليابان – حوالي 26,000 دولار

· إيران – حوالي 25,000 دولار

· إسرائيل – حوالي 12,000 دولار

· النرويج – حوالي 12,000 دولار

· ألمانيا – حوالي 11,000 دولار

هل لاحظت؟ نيجيريا ليست في هذه القائمة على الإطلاق، بينما تبرز الإمارات والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والعديد من الدول الآسيوية.

إذا كانت تلك الصور النمطية صحيحة، فيجب أن تكون نيجيريا أو الهند في أعلى هذه القائمة، لكن هذا ليس هو الحال.

2) خريطة ضحايا المحافظ الرقمية العالمية (2022-2025)

عندما نوسع رؤيتنا للعدد الإجمالي للضحايا العالميين، يصبح التوزيع الجغرافي أكثر وضوحاً. ينتشر الضحايا عبر أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك آسيا.

المناطق التي بها عدد أكبر من الضحايا تشمل: أوروبا الغربية والشرقية، أمريكا الشمالية، أجزاء من آسيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ماذا عن أفريقيا؟ مقارنة بأوروبا والأمريكتين وآسيا، تمتلك أفريقيا عدداً إجمالياً أقل بكثير من محافظ الضحايا. هذا ليس حكمي الذاتي بل حقيقة موضوعية تقدمها الخريطة.

3) المناطق التي تشهد أسرع نمو في ضحايا احتيال العملات الرقمية (نمو سنوي 2024-2025)

تُظهر الصورة الثالثة المناطق التي تنمو فيها عمليات الاحتيال بأسرع وتيرة، مع معدل النمو السنوي للضحايا في كل منطقة:

· أوروبا الشرقية - حوالي 380%

· الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حوالي 300%

· آسيا الوسطى / جنوب آسيا وأوقيانوسيا - حوالي 270%

· أمريكا الشمالية - حوالي 230%

· أمريكا اللاتينية - حوالي 200%

· آسيا والمحيط الهادئ - حوالي 140%

· أوروبا (بشكل عام) - حوالي 120%

· أفريقيا جنوب الصحراء - حوالي 100%

مرة أخرى، تحتل أفريقيا المرتبة الأدنى من حيث معدل النمو. وفي الوقت نفسه:

· تقود أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النمو العالمي في عدد الضحايا

· تليها أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية عن كثب

· منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة التي تقع فيها الهند في مستوى معتدل

· أفريقيا هي المنطقة الأقل تأثراً في مجموعة البيانات بأكملها

إذا كانت نيجيريا هي المركز العالمي للاحتيال، فلن تكون أفريقيا أبداً في أسفل هذه القائمة.

الحقيقة هي: احتيال العملات الرقمية ليس مشكلة نيجيريا أو الهند، بل هو قضية عالمية.

البيانات تحطم الصورة النمطية تماماً:

· الدولة التي لديها أعلى مبلغ مسروق لكل ضحية ليست في أفريقيا أو الهند

· المنطقة التي تشهد أسرع نمو في عمليات الاحتيال ليست في أفريقيا أو الهند

· أفريقيا لديها أدنى معدل نمو سنوي للضحايا

إذن، لماذا يتم وصف النيجيريين والهنود بشكل غير عادل بأنهم "محتالون"؟ لأن الناس غالباً ما يحكمون بناءً على العواطف بدلاً من الأدلة؛ ولأنه إذا كانت منطقة معينة لديها عملية احتيال فيروسية، فإنها تصبح تصنيفاً جماعياً لـ 200 مليون شخص، وانتشار التحيز عبر الإنترنت أسرع بكثير من الحقيقة.

وفقاً للبيانات:

· نيجيريا ليست واحدة من الدول ذات الخسائر العالية.

· أفريقيا لديها أدنى زيادة في عدد ضحايا الاحتيال.

· الإحصاءات في أوروبا وأمريكا الشمالية أسوأ.

· المناطق الآسيوية مثل الإمارات والهند تواجه حالات سرقة ذات قيمة عالية.

إذا كان لدى منطقة ما أكبر عدد من المحتالين، فإن وضع الضحايا في تلك المنطقة سيكون أيضاً خطيراً (سيعمل المحتالون حيثما يكونون على دراية). لكن أفريقيا والهند لا تظهران هذا النمط على الإطلاق.

إذا كان النيجيريون والهنود سيعممون كما يفعل الآخرون، فيمكنهم بسهولة توجيه أصابع الاتهام إلى أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكنهم لا يفعلون ذلك، لأن الأشخاص المسؤولين يفهمون: المحتالون موجودون في كل مكان — في كل عرق، وكل منطقة، وكل بلد؛ ضحايا الاحتيال هم أيضاً عالميون؛ لا ينبغي تصنيف أي مجموعة عرقية بسبب تصرفات قلة من المجرمين.

كشف تحقيق ZachXBT أيضاً عن سلوك احتيالي لمدوني يوتيوب أمريكيين، ومطوري DeFi أوروبيين، ومجموعات تسويق آسيوية. لا يتم تحديد احتيال العملات الرقمية بالجنسية، بل هو نتيجة لعدم الكشف عن الهوية غير المنضبط، والجشع، واللامبالاة التنظيمية.

كيف يمكننا القيام بعمل أفضل؟

لكي تنضج العملات الرقمية، فهي تحتاج ليس فقط إلى التنظيم بل أيضاً إلى إعادة تشكيل أخلاقية جماعية. يمكن معالجة هذا بالطرق التالية:

· استبدال التحيز للجنسية بالشفافية: مطالبة مؤسسي المشاريع بالخضوع لعمليات تدقيق عامة، وإكمال KYC، والكشف عن المعلومات على السلسلة، بدلاً من إصدار أحكام غير مستنيرة بناءً على الجنسية.

· دعم الصحافة الاستقصائية: ساعد محققون مثل ZachXBT ومجتمعات المحققين الصغيرة بالفعل في منع خسائر محتملة بملايين الدولارات. يجب أن ننشر عملهم بدلاً من الضجيج القومي.

· ابقَ حذراً دائماً: حتى يثبت المشروع موثوقيته، اعتبر كل مشروع عملية احتيال محتملة.

· أبلغ بدلاً من السخرية: عند مواجهة حسابات مشبوهة، استخدم قنوات التحقق أو موارد الإبلاغ بدلاً من نشر الكراهية.

ملخص

ولدت العملات الرقمية من مُثُل لامركزية وتحررية، ولكن في غياب آليات المساءلة، تم تشويه هذه المُثُل لتصبح أداة عالمية للاستغلال. المحتالون موجودون في كل منطقة، وكذلك الضحايا. دعونا نوقف "كراهية الأجانب على السلسلة".

رابط المقال الأصلي