logo

أعضاء مجلس الشيوخ يضغطون على الولايات المتحدة وزارة العدل ووزارة الخزانة بشأن تدفقات الأموال المرتبطة بشركة «بينانس» إلى إيران

By: rootdata|2026/04/17 19:42:02
0
مشاركة
copy
fortunefortune
richardrichard

وفقًا لمجلة «فورتشن»، الولايات المتحدة أرسل السناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي، ولاية كونيتيكت) رسالة إلى وزارة العدل (DOJ) وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) يطلب فيها توضيحًا بشأن وضع اثنين من مشرفين الامتثال في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، «باينانس».

أشارت تقارير سابقة إلى أن محققين داخليين في شركة «باينانس» حذروا المسؤولين التنفيذيين من تدفق أموال تزيد قيمتها عن مليار دولار إلى محافظ إلكترونية مرتبطة بإيران، لكنهم طُردوا من عملهم لاحقًا. تنفي «بينانس» أن يكون الفصل من العمل مرتبطاً بنتائج التحقيق، وتؤكد أن نظام الامتثال لديها صارم. والجدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد ألغت في وقت سابق متطلبات الرقابة المستقلة المفروضة على شركتي «جلينكور» و«بوينغ»، مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كانت آلية الرقابة قد تم تعليقها أيضًا بالنسبة لشركة «باينانس». في عام 2023، فُرضت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار على منصة «باينانس» بسبب قصور في إجراءات مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات، وكان المسؤولان الإشرافيان طرفين في الاتفاقية في ذلك الوقت.

سعر --

--

قد يعجبك أيضاً

تقرير DWF المتعمق: يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في تحسين عائدات الاستثمار في التمويل اللامركزي، لكن المعاملات المعقدة لا تزال متأخرة بمقدار 5 أضعاف

على مستوى الوكلاء، يُعد اختيار النموذج وإدارة المخاطر من أهم العوامل المؤثرة على أداء المعاملات.

تحقيق مجلة "فورتشن" يكشف: وفاة غامضة في أفريقيا لتاجر عملات رقمية وخطيبته

صعود وسقوط تاجر العملات المشفرة جو ماكان

نظرة إلى الوراء على الصراع بين الولايات المتحدة وإيران: 5 من المقربين من ترامب تورطوا بشكل صريح في تداول الأسهم بناءً على معلومات داخلية

عرض متعدد الأبعاد لملفات تعريف المطلعين على المعلومات الداخلية

تم الكشف عن آلية فعالية Rhythm X Zhihu، والتي تضمنت عرضًا توضيحيًا للمهارات، وكلمة رئيسية، وجلسة نقاش معمقة حول الوكلاء والتمويل عبر سلسلة الكتل.

اجتماع هونغ كونغ، 21 أبريل

الحيل المالية لشركة "كراكن" العملاقة في مجال العملات المشفرة

بعد «كوينبيس»، دخلت عدة منصات تداول عملات رقمية أخرى سوق رأس المال. هل سيظل وول ستريت مستعدًا لدفع سعر أعلى مقابل نفس القصة؟

عندما غمرت 5 ملايين من وكلاء الذكاء الاصطناعي تطبيق تيليجرام

تطورت من شبكة اجتماعية تضم أكثر من مليار مستخدم إلى اقتصاد رقمي يشمل الجيل القادم من التكافل بين الإنسان والسيليكون.
تداول بثقة على WEEX
تنفيذ سريع مع سيولة عميقة
تداول بثقة على WEEXاقتنص الفرصة الآن

المحتويات

العملات الرائجة

أحدث أخبار العملات المشفرة

22:42

يواصل سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعه، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 2%.

بحسب تقارير جينشي، فإن سوق الأسهم الأمريكية يواصل ارتفاعه، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2%.
21:42

ارتفع مؤشر S&P 500 للطيران بنسبة 7.2٪، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ 8 أبريل

وفقًا لتقارير جينشي، ارتفع مؤشر S&P 500 لشركات الطيران بنسبة 7.2٪، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ 8 أبريل.
20:42

تحليل: يقترب سعر البيتكوين من 76 ألف دولار، لكن معنويات السوق لا تزال في حالة "خوف شديد".

على الرغم من ارتفاع سعر البيتكوين إلى 76300 دولار في وقت ما هذا الأسبوع، إلا أن معنويات السوق لا تزال منخفضة، حيث لا يزال مؤشر الخوف والطمع في نطاق "الخوف الشديد" عند 21، مما يشير إلى تباين واضح بين السعر والمعنويات. تشير وجهات النظر المؤسسية إلى أن هذه الجولة من الزيادات أقرب إلى "التقييم...
BTCBTC
--
20:42

تعمل منصة Intchains على تعزيز التحول الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي وزيادة عمليات تخزين الإيثيريوم، حيث قامت بتخزين أكثر من 8000 إيثيريوم.

أعلنت شركة Intchains Group Limited المدرجة في بورصة ناسداك عن أحدث تطورات أعمالها، وكشفت عن حجم التخزين الخاص بها لعملة إيثيريوم (ETH) وخطة التحول التشغيلي المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. أعلنت الشركة أنها قامت حتى الآن بتخزين ما مجموعه 8040 إيثيريوم، منها 1000 إيثيريوم تم تخزينها من خلال...
ETHETH
--
20:42

تخطط شركة بايورد للاستحواذ على بيتنوميال مقابل 550 مليون دولار، مما يسرع من انتشارها في سوق المشتقات المتوافقة مع القوانين في الولايات المتحدة

أعلنت شركة بايورد، المالكة لبورصة العملات المشفرة كراكن، أنها ستستحوذ على 100% من منصة المشتقات الرقمية بيتنوميال مقابل ما يصل إلى 550 مليون دولار (نقدًا + أسهم). من المتوقع أن تكتمل الصفقة في النصف الأول من عام 2026، في انتظار الموافقة التنظيمية. بيتنوميال هي أول منصة مخصصة للعملات المشفرة تحصل على جميع التراخيص الثلاثة للمشتقات في الولايات المتحدة (سوق العقود المعينة، منظمة تصفية المشتقات، ووسيط عقود الآجلة).
قراءة المزيد
المجتمع
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

برنامج خدمة العملاء：@WEEX_support_smart_Bot

خدمات (VIP)：support@weex.com