وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على منصات تداول العملات الرقمية

By: theblockbeats.news|2026/03/29 15:58:07
0
مشاركة
copy

وفقاً لـ BlockBeats في 24 نوفمبر، من المتوقع أن تفرض وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة لهيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية عقوبات على منصات تداول العملات الرقمية المحلية مثل Korbit وGopax وBithumb وCoinone، وذلك في أعقاب الإجراءات المتخذة ضد Dunamu. من المتوقع أن تستمر العقوبات ضد منصات تداول الأصول الافتراضية المحلية بسبب انتهاك التزامات مكافحة غسيل الأموال في كوريا الجنوبية تباعاً. حالياً، تمر عملية العقوبات بمرحلة المراجعة القانونية واجتماعات لجنة مداولات العقوبات.

تتشابه مخالفات المنصات، مثل انتهاكات اعرف عميلك (KYC) والمعاملات المشبوهة غير المُبلغ عنها، لذا من المتوقع أن تكون العقوبات متسقة نسبياً. في فبراير من هذا العام، أصدرت FIU تحذيراً لممثل Dunamu لانتهاكه قانون المعاملات المالية الخاصة، فارضة عقوبات معتدلة مثل تعليق إيداع وسحب العملاء الجدد لمدة 3 أشهر، تلاها غرامة قدرها 35.2 مليار وون كوري. من الصعب على FIU إكمال العقوبات خلال العام، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من معظمها في النصف الأول من العام المقبل.

قد يعجبك أيضاً

تقرير الصباح | Coinbase Ventures تقوم بأول استثمار لها في ENA؛ وSpaceX تخطط لتحديد سعر الطرح العام الأولي عند 135 دولاراً للسهم

نظرة عامة على أحداث السوق المهمة في 3 يونيو

النص الكامل وتحليل كلمة الرئيس التنفيذي لشركة SanDisk في مؤتمر بيرنشتاين السنوي الثاني والأربعين للقرارات الاستراتيجية

تكمن القيمة الجوهرية لخطاب Goeckeler في تقديمه لإطار عمل سردي يتسم بالشفافية العالية والوضوح المنطقي للتحول المؤسسي.

توقعات سعر البيتكوين لعام 2030: Ark Invest تتوقع وصوله إلى 710 ألف دولار

استكشف توقعات Ark Invest وStandard Chartered لسعر البيتكوين بحلول عام 2030، بالإضافة إلى المخاطر الرئيسية وكيفية توزيع محفظتك الاستثمارية. التحليل الكامل على WEEX.

سعر SOL اليوم: سعر Solana المباشر، الرسوم البيانية وبيانات السوق

اكتشف سعر SOL اليوم من خلال بيانات فورية، بالإضافة إلى العوامل الرئيسية وراء تحركات Solana ونصائح تداول عملية. اقرأ التحليل الكامل على WEEX.

ما هو صندوق البيتكوين المتداول (ETF): شرح الفروقات بين الفوري والآجل

تعرّف على ماهية صندوق البيتكوين المتداول (ETF)، وكيف تعمل صناديق التداول الفوري مقابل الآجل، ولماذا تعيد التدفقات المؤسسية تشكيل مشهد BTC في عام 2026. تحليل من WEEX.

لماذا ينخفض سعر البيتكوين بنسبة 15% بينما يسجل مؤشر ناسداك مستويات قياسية؟

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 15% ليصل إلى 66 ألف دولار وسط مخاوف من التوترات الجيوسياسية، بينما ارتفع مؤشر ناسداك إلى مستويات قياسية. تحليل للمحركات الاقتصادية الكلية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، وسلوك المتداولين الأفراد مقابل الحيتان، والارتباط الخفي بين العملات المشفرة والأسهم.

العملات الرائجة

أحدث أخبار العملات المشفرة

قراءة المزيد
iconiconiconiconiconiconiconiconicon
دعم العملاء:@weikecs
التعاون التجاري:@weikecs
التداول الكمي وصناع السوق:bd@weex.com
خدمات المستوى المميز VIP:support@weex.com