رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد مؤسس Privvy بتهمة التورط في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 12.3 مليون دولار

وفقاً لـ The Block، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في هيوستن، تتهم فيها ناثان فولر، المقيم في سايبرس بولاية تكساس، بإدارة مشروع احتيال بالعملات المشفرة بقيمة تصل إلى 12.3 مليون دولار، استخدم روبوتات تداول وهمية تعمل بالذكاء الاصطناعي لخداع المستثمرين.

أخبر ناثان فولر المستثمرين أن روبوتاته المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يمكنها مسح منصات تداول العملات المشفرة تلقائياً، واقتناص فروق الأسعار الصغيرة من خلال المراجحة عالية التردد، ووعد بعوائد تتراوح بين 40% و50% خلال 30 إلى 45 يوماً. بل قيل لبعض المستثمرين إنهم سيحصلون على عوائد مضمونة تزيد عن 100% في غضون 21 يوماً فقط.

ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن ناثان فولر، المؤسس والعضو الوحيد في شركة Privvy Investments LLC، جمع هذه الأموال من حوالي 150 مستثمراً موزعين على تسع ولايات ودولتين أجنبيتين بين أكتوبر 2022 ومنتصف عام 2024. كما أدار أعماله تحت اسم مستعار هو "Gateway Digital Investments".

يُزعم أنه تم استخدام حوالي 3% فقط من الأموال في تداول العملات المشفرة فعلياً، بينما اختلس فولر شخصياً ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار، ودفع حوالي 5.5 مليون دولار للمستثمرين الأوائل بأسلوب يشبه مخطط بونزي.