彭博社：協助土耳其凍結10億美元資產，Tether正重塑合規邊界

原文标题：加密货币巨头“泰达帮助土耳其打击规模达十亿美元的行动”

原文作者：Ryan Weeks、Todd Gillespie、Taylan Bilgic，彭博社

原文编译：Luffy，Foresight News

1 月 30 日，土耳其当局宣布冻结 Veysel Sahin 名下价值超过 5 亿美元的资产，Sahin 被指控经营非法赌博平台并涉嫌洗钱。伊斯坦布尔首席检察官透露，一家未具名的加密货币公司应土耳其政府要求执行了此次冻结操作。

这家公司正是发行市值达 1850 亿美元稳定币 USDT 的 Tether Holdings SA。近期，该公司积极协助全球多国政府打击各类加密货币相关犯罪活动，涵盖洗钱、贩毒及逃避制裁等行为。

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在接受彭博新闻社近期采访时表示：「执法部门找到我们，提供相关信息，我们核实信息后，依据所在国法律采取了行动。我们与美国司法部、联邦调查局等机构合作时均遵循这一流程。」

Tether 未对此案进一步置评。彭博社试图联系 Sahin 未果。一名土耳其官员也拒绝透露检察官声明中提及的公司名称。

此次冻结的 4.6 亿欧元（约合 5.44 亿美元）资产，是土耳其大规模执法行动的一部分，目前该国已冻结的涉案资产总额超过 10 亿美元。据土耳其电视台 NTV 报道，在 Sahin 资产冻结消息公布数日后，另一人因涉嫌洗钱和非法赌博被调查，其名下价值 5 亿美元的加密资产也被冻结，但目前尚不清楚此次资产冻结是否涉及 Tether 发行的代币。

一位不愿具名、就敏感法律事务接受彭博社采访的土耳其官员透露，当局通过追踪资金流向、分析加密资产，发现了这些涉嫌非法收入的「金融痕迹」，并表示未来还将针对非法赌博和支付系统涉案人员实施类似的资产冻结行动。

對 Tether 而言，此次凍結行動只是其日益增多的資金凍結操作之一，這也凸顯出這家加密貨幣巨頭正不斷加大與全球執法機構合作的力道。

分析公司 Elliptic1 月發布的一份報告顯示，截至 2025 年底，Tether 及其競爭對手 Circle Internet Group Inc. 已將約 5700 個錢包列入黑名單，涉及資產約 25 億美元，而兩年前這一數字微乎其微。凍結時，其中四分之三的錢包持有 USDT。

Elliptic 負責亞太地區加密威脅情報的負責人 Arda Akartuna 稱：「隨著加密貨幣合法應用及全球支付整合進程加速，非法使用情況也隨之增多，這促使穩定幣發行商更積極地介入干預。」

Tether 常對外宣揚其打擊犯罪活動的努力，包括在吸引潛在投資者的溝通中，該公司正尋求以最高 5000 億美元的估值融資。據其官網顯示，Tether 已在 62 個國家協助執法部門處理了 1800 多起案件，凍結了與涉嫌非法活動相關的價值 34 億美元的 USDT。

Tether 合作夥伴 Anchorage Digital Bank 聯合創始人兼首席執行官 Nathan McCauley 在接受採訪時表示：「他們（Tether）合作態度極為積極，在穩定幣發行商中，該公司在執法機構中擁有『公認最佳的聲譽』。」

Anchorage 是 Tether 合規美元穩定幣 USAT 的發行方，該代幣於 1 月下旬推出，標誌著 Tether 重返美國市場。

這與幾年前 Tether 和美國監管機構關係緊張的局面相比，可謂發生了巨大轉變。2018 年與監管機構發生衝突後，Tether 基本退出美國市場，並於 2021 年支付 4100 萬美元，就其被指控虛報儲備金一事達成和解。

不過，特朗普第二屆政府對加密貨幣行業表示歡迎。去年，Ardoino 與其他幾位高管一同出席了特朗普總統簽署穩定幣監管法案的儀式。

即便如此，Tether 的 USDT 仍因被犯罪分子廣泛使用而持續受到監管機構的審查。

1 月 9 日，美國弗吉尼亞州東區聯邦檢察官辦公室宣布，指控一名委內瑞拉公民利用 USDT 洗錢 10 億美元。Elliptic 近期發布的一份報告顯示，伊朗中央銀行曾購買超 5 億美元的 USDT，以緩解貨幣危機並規避美國制裁。

土耳其逃犯 Sahin 被指控領導一個為非法網絡賭博平台洗錢的組織。据當地媒體報導，Sahin 於 2017 年被判處 10 年監禁，2023 年獲釋，一個月後又被判處 21 年監禁。目前其下落不明，但土耳其官方通訊社安納多盧通訊社 1 月 30 日報導稱，「有關部門正在推進將其引渡回土耳其的法律程序」。

原文链接