潛伏在600個電詐群,他想把黑產的錢攔下來
原文標題:《潛伏在 600 個電詐群,他想把黑產的錢攔下來》
原文作者:Sleepy.txt,動察 Beating
在商業史上,凡是財富湧集之處,必有法律與秩序的拉鋸。
站在 2025 年的尾巴上回望,全球穩定幣的發行規模已站穩 3000 億美元關口,較去年翻了近三倍,每月的交易量更是達到了 4 到 5 萬億美元的驚人量級。穩定幣這種加密資產,已經撕掉了「極客玩具」的標籤,轉而成為了傳統金融進入數位世界的頭號入口。
然而,繁榮之下暗藏陰影。根據最新的行業報告,2025 年全球非法地址接收的資金規模預估將突破 513 億美元。當成百上千億的資金在幾秒鐘內就能完成跨境流轉,傳統的監管手段往往跟不上這種流速,很難在第一時間分辨出哪些是合法的生意,哪些是犯罪的贓款。
在這片規則尚未完全定型的世界裡,周亞金教授是一位特殊的創業者。
周亞金的職業路徑,是一位精英學者與產業深度碰撞的典型縮影。2010 年,他遠赴美國攻讀博士學位,在移動安全領域深耕五年,隨後與導師蔣旭憲教授共同加入奇虎 360,完成了從實驗室到產業一線的第一步跨越。2018 年,他選擇回到浙江大學執掌教鞭。三年後,他再度投身產業浪潮,創辦了區塊鏈安全公司 BlockSec。
在過去的四年裡,周亞金帶領 BlockSec 完成了一次業務重心的遷移。從最初的智能合約碼審計,逐步延伸到了安全監控、資金追溯以及反洗錢合規等更深層的領域。
周亞金和他的團隊長期深耕鏈上數據的專項研究,甚至通過技術手段「潛伏」進東南亞電詐等黑產群組,掌握了大量鮮为人知的底層生存圖景,通過他的視角,我們或許能看清這個數位新世界裡最真實的利益博弈。
以下為周亞金的自述,由動察 Beating 編輯部在專訪後編輯整理。

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從程式碼審計到反洗錢戰場
我是 2010 年到 2015 年在美國念的博士,導師是蔣旭憲教授。我們那時候做的是移動安全,特別是安卓惡意軟件(Malware)檢測這一塊,在全世界都算做得比較早的。2015 年畢業後,我跟隨導師一起去了奇虎 360,想把研究成果做產業化。
2018 年我加入浙江大學,又從產業界回到了學術界。當時國內正好趕上 17、18 年那波 ICO 的小高潮,也讓區塊鏈進入了一小部分人的視野,我也就開始看區塊鏈安全這個方向。我觀察到那時候鏈上安全事故頻發,學術界其實已經有了不少好的解決思路,但回過頭看產業界,大家做得並不好,甚至可以說很少有人在關注這些問題。
於是 2021 年,我和吳磊老師就一起創辦了 BlockSec。
剛開始大家對「區塊鏈安全公司」的認知極其刻板:你們不就是做審計的嗎?確實,我們是從智能合約審計開始切入的。因為我們有學術研究的積累,加上團隊比較精英化,很快就在審計業務裡站穩了腳跟。但我創辦公司的角度是,不希望它僅僅是一家做安全服務的公司。因為審計解決的是上線前的安全,而對於上線之後的防護,當時業界並沒有特別好的解決方案。
所以 2022 年,我們在做審計的同時,也開始做鏈上的攻擊監控平台。我們當時對產品的構想是,我們持續對鏈上交易做監測,如果有攻擊交易發生,能自動化的去阻斷它。在這個過程中我們發現,雖然有審計和監控,但項目方還是可能被攻擊,再加上當時有很多釣魚、私鑰丟失等 C 端安全事件,用戶丟了錢,這就又衍生出了新的需求。
項目方被偷了、用戶被釣魚了,他們得去報案,得跟執法機構講清楚錢到底流向了哪裡。於是從 2022 年開始,我們做了一款資金流追蹤產品,這款產品完全是 SaaS 化的,用戶可以直接訂閱使用,我們沒有做那種 To B 銷售的模式。
結果這款產品推出後,使用者畫像讓我們大吃一驚。除了執法機構,媒體記者在用,金融機構在用,甚至還有很多接私活的私人偵探在用。這些不同背景的使用者在使用過程中,幫助我們打磨了產品,吸引了更多的使用者。再加上我們本身就有攻擊檢測引擎、釣魚檢測引擎等,這些標籤和資料逐漸沉澱成了我們最深的護城河。
轉折點發生在 2024 年底到 2025 年初。
當時穩定幣的發行量開始瘋狂上漲,這個市場不再只是 Crypto Native(加密原生)的人在參與了。很多傳統金融的人開始進場,他們接觸到的第一個虛擬貨幣就是穩定幣。這些人合規意識極強,他們一進來就會問:我要用穩定幣,那 AML(反洗錢)和 CFT(反恐怖主義融資)的問題怎麼解?
市面上缺好的合規產品,而我們手裡恰好有積累了三年的底層標籤資料,所以我們很迅速地推出了反洗錢產品。整個過程其實挺自然的,我們根據市場需求的變化,從一個單純的安全服務商,變成了一個「安全+合規」的綜合性供應商。
潛伏
要做反洗錢,首先得深刻理解黑灰產到底是怎麼用錢的。
在我們的研究視角裡,加密貨幣犯罪通常被分為兩類:一類是「加密原生」的,比如針對 DeFi 協議的程式碼漏洞攻擊、私鑰被盜或釣魚。如果沒有區塊鏈,這些犯罪壓根不會存在。
另一類則是「加密驅動」的,如電詐、勒索和人口販賣。加密貨幣的出現,極大地提高了它們跨境轉帳的效率和匿名性。在這些場景中,最讓我們感到震撼的,是東南亞電詐產業鏈裡的人口販賣。
很多人覺得電詐離自己很遠,但你看他們的招聘廣告,誘惑力極其精準:月薪 1.9 萬人民幣起步,包機票、包吃住,甚至還煞有介事地承諾「必須購買深圳社保」。這種專門針對 18 到 37 歲年輕人的詐騙手段,誘騙了大量受害者跨越邊境,進入那些分佈在緬甸、柬埔寨或老撾的詐騙園區。

現在的電詐園區,組織架構嚴密得和正規公司沒什麼區別,財務、技術、話務組一應俱全。為了維持這種龐大的運作,它們需要不斷補充「勞動力」,而園區(需方)和人販子(供方)互不認識,在網上交流完全沒有信任。
於是,一種專門為非法交易提供信用背書的中間環節誕生了,也就是「勞務擔保平台」。
這套系統的運作邏輯其實很像淘寶。園區先在擔保平台存入一筆 USDT 押金;人販子負責誘騙受害者跨越邊境,送到指定的「驗貨」地點。雙方在 Telegram 私人群組裡確認無誤後,平台就會將押金釋放給人販子。這種交易信奉的就是「人到錢到」,如果哪方想賴賬,平台就會根據規則凍結或沒收押金來補償另一方。

為了招攬生意,這些平台會在 Telegram 裡開大量公開頻道「秀肌肉」。比如在領航擔保或好旺擔保的頻道裡,系統機器人會實時發布成交截圖和鏈上轉賬記錄。他們甚至還會像正規電商一樣搞促銷,比如代收佣金、廣告買 10 送 2。
這也是我們觀察黑產最直接的切口。
從 2025 年 2 月到 8 月,我們開發了一套自動化系統,持續潛伏在這些群組裡抓取情報。因為群裡的聊天充斥著黑話,我們專門訓練了一個大語言模型用來分析。
在黑產的話術裡,受害者是「魚」,詐騙套路和受害者信息被稱為「料」。料性分得很細,有「三黑料」、「混料」、「機票料」等。根據洗錢環節,還分為直接從受害人手裡接錢的「一道料」,以及經過分層處理的「二道料」。

還有一種叫「手機口」的工作,國內的幫兇利用音頻線或特定 APP,將境外的詐騙電話中繼到國內手機上撥出,以此繞過運營商的反詐攔截,每小時就能賺取約 200 USDT。他們找了很多小鎮青年做這個事情。
在這些黑產群裡,甚至公然流傳著《防警察教程》,事無巨細地教大家如何冷靜應對偵查,比如一口咬死手機丟了、提前刪掉腳本和加密通訊軟件。教程末尾還寫著一句非常諷刺的話——「致敬每一位努力的人」。
通過半年的自動監測,對於其中的一個擔保平台,我們總共識別出了 634 個與販賣人口團伙關聯的地址,累計追蹤到的非法交易金額接近 1200 萬美元。最活躍的時候,每天有 10 個人通過這一個擔保平台被賣進園區。實際情況可能更嚴重,因為還有其他擔保平台的存在。
在追蹤資金去向時,我們發現這些錢絕大部分都在波場鏈上,且主要使用穩定幣 USDT。因為波場操作門檻低、手續費便宜,非常適合這些技術水平有限的犯罪團夥。雖然現在波場手續費也變高了,但是他們已經養成了使用習慣,很難再改用其他方式。
我們分析了 120 多個團夥的資金流發現,這些非法所得最終有超過 34.9% 流向了 OKX 的熱錢包,6.9% 流向了 Binance,還有 14.4% 流向了匯旺相關的熱錢包。
當你能看清這些錢是怎麼來的、怎麼流的,反洗錢才不是一句空話。這種從底層群組抓回來的真實數據,才是目前安全合規最核心的壁壘。
12 秒:在內存池「截胡」黑客
在安全行業,大家一直有個心結:審計只能保證程式在上線那一刻是安全的。但專案一旦跑起來,面對的是全球黑客 24 小時無死角的盯梢。如果審計是「靜態防守」,那我們能不能想辦法做「動態攔截」?
2022 年,我們在做審計的同時,上線了鏈上攻擊監控平台。這個產品的底層邏輯,是盯著以太坊的 Mempool(內存池)。你可以把內存池想象成一個候車廳,所有的交易在被正式打包進區塊、存入帳本之前,都要先在這裡排隊。
在這個候車廳裡,我們不僅盯著普通用戶的交易,更盯著那些帶有攻擊特徵的腳本。一旦監測到疑似攻擊的交易,我們的系統會立刻在私有鏈環境裡啟動自動分析:它到底想幹什麼?邏輯是否成立?會偷走多少錢?
最驚心動魄的博弈,通常發生在短短的 12 秒之內。
以太坊合併之後,出塊時間固定在了 12 秒。這意味著,從黑客發出攻擊指令,到這筆交易真正被打包確認,中間有一個極其短暫的窗口期。這幾秒鐘,就是留給白帽的黃金救援時間。
我們的系統在確認攻擊後,會自動生成一筆「搶跑(Front-running)」交易。這筆交易的內容和黑客的幾乎一模一樣,但關鍵的區別在於,我們將資金的接收地址,從黑客的錢包修改成了我們預設的安全地址。
為了跑贏黑客,我們必須在礦工那裡獲得打包優先權。
黑客為了追求利潤最大化,通常會設定一個標準的 Gas Fee。而我們會通過算法,把 Gas Fee 調得非常高,甚至直接把這筆錢的一部分分給礦工。在利益驅動下,礦工會優先打包我們的交易。當我們的交易成功執行,黑客的那筆交易就會自動失效。
這種能力在實戰中救過很多項目的命。
最典型的一次,是我們在內存池中成功截胡了針對某協議的攻擊,一次性幫項目方搶救回了 2909 枚以太坊。當時黑客已經觸發了漏洞,眼看幾千萬美元就要被卷走,我們的監控系統瞬間報警,並在幾秒鐘內完成了攻擊模擬、交易生成和 Gas 競價。最終,那筆巨款先於黑客一步,轉移到了我們的安全地址。
以前,項目方被偷了只能去發推特求助,或者跟黑客商量能不能給點贖金把錢退回來。但現在,我們通過技術手段,在黑客得手的前一秒,強行把錢截獲了。
只有你能比黑客更懂代碼、比黑客跑得更快,你才能在這個「Code is law」的黑暗森林裡守住最後一道防線。
尾聲
如果說過去十年的加密世界,是一場「淘金熱」,那麼站在 2025 年這個節點上,我們看到的則是一場關於「確定性」的回歸。當穩定幣規模衝向 3000 億美元的波瀾壯闊,當一個數字新金融體系從「荒野」走向「城邦」,技術不再僅僅是致富的槓桿,它必須首先成為抵禦幽暗人性的盾牌。
周亞金和他的團隊所經歷的轉型,本質上也是這一商業邏輯的折射。從代碼審計到動態攔截,再到對黑產鏈路的深潛與拆解,這並非某個人的孤勇,而是技術演進到一定體量後必然產生的防禦機制。在這個代碼即法律的世界裡,如果不去解決非法資金流竄與安全防禦失效的頑疾,那麼所謂的「金融革命」就永遠只能停留在少數人的遊戲裡。
商業史上,任何一個能走向主流的行業,都曾經歷過從混亂到法治的劇痛。這或許是一個漫長且枯燥的過程,但正如周亞金所言,安全最終的形態是「無感」。
只有當安全變得像空氣一樣無處不在卻又被所有人忽視時,這個曾經充滿變數的數字荒原,才算真正完成了它的文明拓荒。
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沒有庫克的蘋果,能否在 AI 時代持續增長?
蘋果在2026面臨轉型挑戰,尤其在AI領域落後於競爭對手。 在新CEO John Ternus的領導下,蘋果的關鍵成功要素在於能否將硬體優勢轉化為平台優勢。 Ternus在蘋果內部有著深入的了解和協調能力,但缺乏賈伯斯式的產品洞察力。 AI時代,蘋果需要突破過去的硬體導向,尋求新技術方向。 蘋果的下一步將決定其在科技領域的長期地位。 WEEX Crypto News, John Ternus的蘋果領導策略 John Ternus在2026年成為蘋果的首席執行官,正值蘋果面臨由AI主導的科技轉型時期。他的任命標誌著蘋果從以往「產品願景+供應鏈執行」階段轉向需要重新定義增長引擎的新時期。Ternus的領導風格強調內部協同與產品生態系統的重要性,而非單一產品的利潤。[Place Image: Screenshot of John…
卡爾·穆恩與WEEX車隊進軍穆杰羅:加密貨幣交易員的法拉利挑戰任務
別再袖手旁觀了。本週末,WEEX將在穆杰羅賽道衝刺300公里/小時。見證卡爾·穆恩從超市收銀員蜕變為法拉利賽車手的歷程,並在法拉利挑戰賽的官方賽事中,探究為何全球最快的交易大廳理應出現在全球技術含量最高的賽道上。
如何成為一名專業的加密貨幣交易員:WEEX 對法拉利賽車手卡爾·穆恩的訪談
法拉利賽車手卡爾·穆恩談如何掌握加密貨幣交易:80/20 法則、人工智慧工具、比特幣9.5 萬美元,以及賽道上的風險教訓。
早報 | 亞馬遜追加投資 Anthropic 最高達 250 億美元;SEC 擬推出“創新豁免”機制支持代幣化證券鏈上合規交易
杰夫·霍夫曼,Booking.com的創始人:Web3和人工智慧如何重塑萬億美元的社交旅行市場
美國司法部開設40億美元的OneCoin申請賠償平台
美國司法部推出了一個專供OneCoin受騙投資者申請賠償的平台,涉及被詐騙的資金總額達40億美元。 平台目前可供索賠的金額超過4千萬美元,資金來自犯罪資產沒收,特別是與Konstantin Ignatov相關的資金。 索賠截止日期為2026年6月30日,投資者需在此之前提交相關損失證明。 可用資金相對於被盜的總金額來說僅為九牛一毛,投資者最多只能拿回每美元被盜資金的一分。 主謀「加密女王」Ruja Ignatova仍然在逃,被列入聯邦調查局十大頭號通緝名單。 WEEX Crypto News, 美國司法部OneCoin申請賠償平台的運作 美國司法部新推出的平台允許OneCoin詐騙的受害者申請賠償,平台提供的4千萬美元來自於犯罪資產的沒收。這些資金與被捕的共同協作者Konstantin Ignatov相關,他被控以電信欺詐和洗錢罪名。受害者需提交經過文件證明的索賠,司法部將根據受害者的損失情況進行驗證,並根據獲得的賠償金額按比例分配。 平台運作有約束,因為證據不足或法律管轄權的缺乏,使得部分資產無法追回。該詐騙案的實際總損失遠超於司法部可收回的4千萬,造成每名索賠者拿到的金額僅僅是其損失的極小部分。 [放置圖像:OneCoin標誌或詐騙主謀圖片] 美國司法部舉措的成效和挑戰 OneCoin詐騙案的籌劃主腦Karl Sebastian…
以太坊價格預測:ETH 自早上以來上漲 9%,表現優於大多數資產
以太坊價格在過去 24 小時內上漲 9%,目前接近 $2,400 的阻力位。 比特幣 ETF 出現淨流出 $325.8 百萬,而以太幣 ETF 流入 $187 百萬,顯示市場資金轉移。 以太坊日交易量週比上升 41%,達到約 360…









