Red de blanqueo de capitales con USDT desmantelada en China: 13.300 millones de RMB implicados

BlockBeats News, 5 de septiembre. En la primera mitad de este año, el Tribunal Popular del Distrito de Hanjiang, provincia de Fujian, China, dictó sentencia en un caso penal relacionado con criptomonedas. Yan, Zheng, Lin y otros utilizaron la criptomoneda USDT (Tether) para establecer una red clandestina de exchange de criptomonedas, captando clientes a través de aplicaciones de chat extranjeras e intercambiando ilegalmente RMB y divisas utilizando "U coins" como medio, con transacciones bancarias que superaron los 13.300 millones de RMB. Se determinó que el importe de las transacciones de divisas ilegales fue de 25,62 millones de RMB. El grupo también retiró efectivo por más de 478 millones de RMB de bancos en varios lugares de la provincia de Fujian, compró "U coins", las transfirió a crypto wallet de criminales para "blanquear" ganancias de delitos transfronterizos y obtuvo beneficios de la diferencia de precio.

El sospechoso Lin negó todos los hechos delictivos tras ser detenido. El tribunal guió a los órganos de seguridad pública para extraer tres grabaciones de voz clave enviadas desde la cuenta en el teléfono de un coacusado y encargó a un instituto de tasación judicial realizar una comparación de huella vocal. Tras la evaluación, se confirmó que la voz detectada pertenecía a la misma persona que la muestra de voz de Lin, estableciendo finalmente la relevancia probatoria entre la cuenta involucrada y el acusado Lin, consolidando la base de la acusación. Lin, quien previamente se había declarado inocente, se declaró culpable ante el tribunal.

Ante las disputas cualitativas, el tribunal organizó múltiples consultas entre la seguridad pública y el tribunal para llegar a un consenso. Al final, el tribunal condenó a Yan, Zheng, Lin y otras 15 personas por los delitos de operaciones comerciales ilegales y ayuda a actividades delictivas en Internet, sentenciándolos a penas de 8 meses a 3 años de prisión, además de multas. (Putian Network)