Hombre de Pekín sentenciado a prisión por blanqueo de capitales relacionado con una estafa en EE. UU.
BlockBeats News, 31 de enero. Según Caixin, el ciudadano chino Su Jingliang, de 46 años y residente en Pekín, fue sentenciado a 46 meses de prisión y se le ordenó pagar una compensación de hasta 26.87 millones de USD (aproximadamente 187 millones de RMB) por su participación en un fraude de telecomunicaciones tipo "pig slaughter" y un esquema de blanqueo de capitales que totalizó más de 36.9 millones de USD.
Anteriormente, Estados Unidos desmanteló una banda transnacional de estafas y blanqueo de capitales que generaba confianza con las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de citas, para luego dirigirlas a un exchange de criptomonedas falso para supuestas "inversiones". Los fondos de 174 víctimas estadounidenses fluyeron hacia 74 cuentas de empresas pantalla registradas en EE. UU., y una vez recibidos, fueron convertidos a USDT.
En esta cadena de fraude, Su Jingliang desempeñó un papel clave como "contable". Se comunicaba con empleados del Deltec Bank a través de la aplicación de mensajería cifrada Telegram, recibía fondos de empresas pantalla con sede en EE. UU., instruía al banco para convertir rápidamente los activos en dólares entrantes a la stablecoin USDT, y ordenaba enviarlos a un crypto wallet específico que comenzaba con "TRteo". Los fondos en esa wallet finalmente fluyeron hacia un centro de estafas en el sudeste asiático.
Te puede gustar
El sucesor de Apple enfrenta desafíos inéditos
John Turner se convierte en el nuevo CEO de Apple el 1 de septiembre de 2026, sustituyendo a…
¿Cómo equilibrar el riesgo y la rentabilidad en los rendimientos de DeFi?
La tesis de Ethereum de Tom Lee: Por qué el hombre que predijo el último ciclo está apostando por Bitmine
Tom Lee se está consolidando como uno de los más influyentes defensores de Ethereum. Desde Fundstrat hasta Bitmine, su tesis sobre Ethereum combina rendimiento de staking, acumulación de tesorería y valor de red a largo plazo. Aquí está la razón por la que “Tom Lee Ethereum” se ha convertido en una de las narrativas más seguidas en el criptoespacio.
Naval sube personalmente al escenario: El histórico choque entre la gente común y el capital de riesgo.
Criptomonedas a16z: 9 gráficos para comprender las tendencias evolutivas de las stablecoins
Refutación del artículo de Yang Haipo titulado "El fin de las criptomonedas".
¿Puede un secador de pelo generar 34 000 dólares? Interpretación de la paradoja de la reflexividad en los mercados de predicción
El sucesor de Apple enfrenta desafíos inéditos
John Turner se convierte en el nuevo CEO de Apple el 1 de septiembre de 2026, sustituyendo a…
Fundador de 6MV: En 2026, ha llegado el "punto de inflexión histórico" para la inversión en criptomonedas
Abraxas Capital emite 2.890 millones de USDT: ¿Un impulso a la liquidez o simplemente más arbitraje con stablecoins?
Abraxas Capital acaba de recibir 2.890 millones de dólares en USDT recién emitidos de Tether. ¿Se trata de una inyección de liquidez alcista para los mercados de criptomonedas, o es simplemente el día a día de un gigante del arbitraje de stablecoins? Analizamos los datos y el posible impacto en el bitcoin, las altcoins y las finanzas descentralizadas (DeFi).
Un inversor de capital riesgo del mundo de las criptomonedas dijo que la IA es una locura y que ellos son muy conservadores
La historia evolutiva de los algoritmos de contratos: Una década de contratos perpetuos, el telón aún no ha caído.
Noticias sobre ETF de Bitcoin hoy: Entradas de $2.1 mil millones indican una fuerte demanda institucional de BTC.
Las noticias sobre los ETF de Bitcoin registraron entradas de capital por valor de 2.100 millones de dólares durante 8 días consecutivos, lo que supone una de las rachas de acumulación más fuertes de los últimos tiempos. Aquí te explicamos qué significan las últimas noticias sobre los ETF de Bitcoin para el precio de BTC y si el próximo objetivo es superar el nivel de los 80.000 dólares.
Tras haber sido expulsado de PayPal, Musk pretende volver al mercado de las criptomonedas
Michael Saylor: El invierno ha terminado: ¿tiene razón? 5 datos clave (2026)
Michael Saylor tuiteó ayer: «Se acabó el invierno». Es breve. Es atrevido. Y está dando mucho que hablar en el mundo de las criptomonedas.
¿Pero tiene razón? ¿O se trata simplemente de otro director ejecutivo que se está llenando los bolsillos?
Echemos un vistazo a los datos. Seamos neutrales. Veamos si el hielo se ha derretido de verdad.
La aplicación WEEX Bubbles ya está disponible y visualiza el mercado de criptomonedas de un vistazo
WEEX Bubbles es una aplicación independiente diseñada para ayudar a los usuarios a comprender rápidamente los complejos movimientos del mercado de criptomonedas a través de una visualización intuitiva en burbujas.
El cofundador de Polygon, Sandeep: Escribiendo tras la explosión del puente de cadena
Actualización principal en la web: Más de 10 estilos de gráficos avanzados para una visión más profunda del mercado
Para ofrecer herramientas de análisis más potentes y profesionales, WEEX ha lanzado una importante actualización a sus gráficos de comercio web, que ahora admiten hasta 14 estilos avanzados de gráficos.
El sucesor de Apple enfrenta desafíos inéditos
John Turner se convierte en el nuevo CEO de Apple el 1 de septiembre de 2026, sustituyendo a…
¿Cómo equilibrar el riesgo y la rentabilidad en los rendimientos de DeFi?
La tesis de Ethereum de Tom Lee: Por qué el hombre que predijo el último ciclo está apostando por Bitmine
Tom Lee se está consolidando como uno de los más influyentes defensores de Ethereum. Desde Fundstrat hasta Bitmine, su tesis sobre Ethereum combina rendimiento de staking, acumulación de tesorería y valor de red a largo plazo. Aquí está la razón por la que “Tom Lee Ethereum” se ha convertido en una de las narrativas más seguidas en el criptoespacio.
Naval sube personalmente al escenario: El histórico choque entre la gente común y el capital de riesgo.
Criptomonedas a16z: 9 gráficos para comprender las tendencias evolutivas de las stablecoins
Refutación del artículo de Yang Haipo titulado "El fin de las criptomonedas".
