La Procuraduría de Pekín revela el caso de uso de moneda virtual para transacciones en divisas extraterritoriales: El monto involucrado excede los 1.100 millones de RMB

BlockBeats News, 29 de octubre. Según el 21st Century Business Herald, la Fiscalía Popular de la Municipalidad de Beijing ha publicado un importante documento titulado "Desempeño altamente efectivo de los casos típicos de inspección financiera", que incluye un caso de uso de moneda virtual para participar en transacciones encubiertas de divisas que implican más de 1.100 millones de yuan.

Se descubrió que de enero a agosto de 2023, Lin A, actuando siguiendo instrucciones de otros, conspiró con Lin B, Xia XX, Bao XX y Chen XX para usar múltiples tarjetas bancarias a sus nombres para recibir una gran cantidad de fondos transferidos por clientes (como Liu XX) de una organización ilegal de divisas "aguas arriba". El grupo utilizó la moneda virtual como "puente" para lograr la transferencia transfronteriza ilegal de fondos: Lin A y otros utilizaron múltiples cuentas de la plataforma de negociación Tether (USDT) bajo su control para convertir los RMB recibidos en USDT, luego completaron la transferencia transfronteriza de fondos a través de la negociación de la plataforma, participando efectivamente en transacciones encubiertas de divisas y beneficiándose de ello. Según el informe, el monto total de sus operaciones comerciales ilegales alcanzó más de 1.182 millones de yuan, con Xia XX, Bao XX y los otros 5 miembros participando en cantidades que van desde más de 149 millones a más de 469 millones de yuan.

El 21 de marzo de 2025, el Tribunal Popular del Distrito de Haidian, Pekín, emitió una sentencia en primera instancia, condenando a los 5 acusados a prisión de dos a cuatro años por el delito de operaciones comerciales ilegales, junto con las multas correspondientes. Actualmente, todos los acusados se han declarado culpables, no han apelado y la sentencia ha entrado en vigor.