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La policía de Hong Kong desmantela un sindicato de lavado de dinero con criptomonedas por 44 millones de HK$
BlockBeats News, 4 de febrero. La policía de Hong Kong realizó recientemente una operación policial a gran escala en toda la ciudad bajo el nombre en clave "Operation Gou Gong". Durante las últimas tres semanas, un total de 682 personas han sido arrestadas por fraude, delitos cibernéticos y lavado de dinero, involucrando aproximadamente 580 casos de fraude y delitos relacionados con la tecnología, con un monto total involucrado de hasta 620 millones de dólares de Hong Kong.
Entre ellos, en la operación "WarNet" dirigida a la ciberseguridad y los delitos tecnológicos, se desmanteló con éxito una banda criminal que utilizaba criptomonedas para el lavado de dinero. Esta banda fue empleada por un sindicato de fraude en línea para lavar aproximadamente 44 millones de dólares de Hong Kong en ganancias ilícitas. Utilizaron más de 200 cuentas bancarias ficticias para transferencias de fondos, abrieron cuentas con identidades falsas en plataformas de criptomonedas extranjeras, convirtieron fondos ilegales en criptomonedas y los retiraron a través de plataformas de trading OTC.
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