La India detiene a varios sospechosos vinculados a una red de estafas con criptomonedas en el sudeste asiático

Según FinanceFeeds, la Oficina Central de Investigación de la India ha detenido al sospechoso Sunil Nellathu Ramakrishnan (también conocido como Krish), sospechoso de estar implicado en una red transnacional de trata de personas relacionada con actividades de fraude en línea en el sudeste asiático, y al que se identifica como uno de los principales coordinadores de la red de fraude transfronterizo.

Esta red atraía a ciudadanos indios a Tailandia mediante ofertas de empleo falsas y luego los trasladaba a centros de estafa en Myanmar, Camboya y otros lugares, obligándolos a participar en actividades como el fraude en inversiones en criptomonedas y las estafas sentimentales. Las fuerzas del orden han señalado que en este tipo de delitos se utilizan activos en criptomonedas para realizar transferencias de fondos transfronterizas, lo que dificulta su rastreo, y que las investigaciones al respecto siguen en curso.