Se ha rechazado la solicitud de retirada del caso del esquema Ponzi TradeAI/Stakx, que involucra una suma de 440 millones de dólares

El juez Lewis Kaplan del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York dictaminó denegar la moción de desestimación presentada por los demandados en el caso TradeAI/Stakx, permitiendo que el proceso continúe.

El caso fue presentado por el bufete de abogados especializado en criptomonedas Burwick Law, acusando a múltiples demandados de operar un esquema fraudulento similar a un esquema Ponzi mediante el uso de NFT y fondos de inversión en criptomonedas, prometiendo altos rendimientos a los inversores. Las pérdidas estimadas han superado los 20 millones de dólares, con una escala total de aproximadamente 440 millones de dólares involucrados. El tribunal rechazó todos los argumentos de la defensa respecto a la jurisdicción, el lugar y la notificación de la demanda.

Con respecto a la negativa del demandado Cyrus Abraham a responder a la demanda alegando defectos técnicos en la notificación, el juez declaró claramente que el litigio no es un juego del escondite, exigiendo a Abraham que revele su dirección residencial actual al bufete de abogados de la parte demandante antes del 31 de marzo, o se enfrentará a una sentencia en rebeldía y sanciones adicionales. El tribunal también extendió oficialmente el plazo de notificación hasta el 22 de abril y ha permitido métodos alternativos de entrega de documentos legales a través de monederos de Ethereum, correo electrónico y redes sociales.