El líder de la mayor estafa de criptomonedas de España, FX Winning, ha sido detenido en Dubái, con una cifra que supera los 460 millones de euros

By: rootdata|2026/06/04 09:42:00

Según CriptoNoticias, el ciudadano español David Merino fue detenido en Dubái por presuntamente liderar el esquema Ponzi de criptomonedas FX Winning. Este fraude es el mayor esquema Ponzi relacionado con criptomonedas en la historia de las investigaciones españolas, involucrando más de 460 millones de euros y afectando a aproximadamente 15.000 inversores. Merino dirigía el esquema desde la sombra tras abandonar oficialmente la empresa en 2021, captando fondos mediante la promesa de altos rendimientos en inversiones de divisas y criptomonedas. Su modelo operativo consistía en utilizar los fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores, y el esquema operaba en cerca de 30 países.

España dispone habitualmente de entre 15 y 40 días para presentar los documentos de extradición a los EAU. Además, FX Winning también está siendo investigada en Estados Unidos y México, donde la Administración de Control de Drogas de EE. UU. estima que el esquema mueve 100.000 millones de dólares. Merino publicó un vídeo en marzo de 2026 negando que retuviera fondos ajenos y culpando a otros miembros de su equipo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España advirtió desde 2021 que FX Winning no estaba autorizada para prestar servicios de inversión.

Precio de --

Te puede gustar

Informe matutino | Coinbase Ventures realiza su primera inversión en ENA; SpaceX planea fijar el precio de su OPI en 135 dólares por acción

Resumen de los eventos importantes del mercado el 3 de junio

¿Qué es TradFi y por qué todo el mundo habla de ello en 2026?

El oro está repuntando, SpaceX se encamina hacia una salida a bolsa histórica y el petróleo sigue siendo altamente volátil. Descubra por qué TradFi vuelve a estar en el punto de mira y cómo los traders de criptomonedas pueden acceder a estas oportunidades con USDT. Dicho de otro modo, TradFi está viviendo su mejor momento y los traders de criptomonedas están perfectamente posicionados.

Informe matutino | Strategy vendió 32 BTC y más de 800.000 acciones de MSTR la semana pasada; Binance anunció oficialmente su portal de trading de acciones de EE. UU.; Polymarket alcanzó una asociación exclusiva con OneFootball

Resumen de los eventos importantes del mercado el 1 de junio

Bootcamp de trading WEEXPERIENCE en Polonia: cómo WEEX y FireCrew están haciendo que el trading de criptomonedas sea accesible para todos

WEEX se asoció con Firecrew en Polonia el 29 de mayo para el bootcamp de trading WEEXPERIENCE. Lee el resumen de las sesiones de expertos sobre análisis técnico, psicología de trading y herramientas de IA que demuestran la misión de WEEX de hacer que el trading de criptomonedas sea accesible para todos.

París reina: cómo el PSG truncó el sueño del Arsenal en una final histórica de la Champions League

PSG contra Arsenal, drama, destino y una maldición de 20 años rota. Revive la final de la Champions League 2026 donde el PSG defendió su corona en una tensa tanda de penaltis, mientras el momento estelar de Ousmane Dembélé y un fallo agónico hicieron historia en Budapest.

Texto completo y análisis del discurso del CEO de SanDisk en la 42.ª Conferencia Anual de Decisiones Estratégicas de Bernstein

El valor fundamental del discurso de Goeckeler reside en que proporciona un marco narrativo altamente transparente y lógicamente claro para la transformación corporativa.

TaiJi completa una ronda de financiación estratégica de 3,5 millones de dólares, con inversiones de Castrum Capital, Becker Ventures y Coinvestor Ventures

La plataforma de inteligencia de mercado on-chain impulsada por IA para Web3, TaiJi, anunció la finalización de una financiación estratégica de 3,5 millones de dólares, que acelerará la construcción de un nuevo motor de simulación de mercado basado en IA.

¿Bitcoin estancado cerca de los 73 000 $? Cómo los traders encuentran recompensas en un mercado lateral en junio

Bitcoin está estancado cerca de los 73 000 $ a medida que los flujos de los ETF se enfrían y la incertidumbre macroeconómica mantiene a los traders cautelosos. Así es como las campañas de recompensas como Weex Joker Party ayudan a los traders a mantenerse activos durante un mercado lateral en junio.

Cómo hacer staking de Solana: una guía paso a paso para 2026

Encuentra las mejores criptomonedas de IA en 2026 con selecciones basadas en datos: Bittensor, Render y proyectos emergentes. Incluye métricas on-chain, riesgos y guía de trading en WEEX.

Precio garantizado ya disponible en WEEX: opere con mayor precisión

Para ofrecer una experiencia de trading de futuros más fluida, los futuros de WEEX han lanzado una función de "Precio garantizado".

Última investigación del BIS: El futuro de las stablecoins y el panorama monetario global

El informe sostiene que las stablecoins fortalecerán el dominio del dólar estadounidense a corto plazo, planteando riesgos para la soberanía monetaria de los mercados emergentes y las economías en desarrollo, mientras que su trayectoria a largo plazo dependerá de sus modelos de adopción, respuestas regulatorias y la sinergia de...

Entrevista con el maestro de la macroeconomía Raoul Pal: La competencia en IA está dando lugar a una "singularidad económica", no te deshagas fácilmente de tus activos en los próximos cuatro años

En comparación con el Nasdaq, Bitcoin se encuentra actualmente en una posición de sobreventa severa dentro de su tendencia a largo plazo.

La defensa rota de los guardianes de Solana: para atacar a Hyperliquid, ¿han rescatado el guion que alguna vez criticaron de Ethereum?

El auge de HYPE desata una batalla de gigantes. Un líder de Solana critica duramente a Hyperliquid por su centralización, mientras que Arthur Hayes responde con contundencia y una apuesta de 100.000 dólares.

¿Por qué Peter Thiel, el hombre detrás de Palantir, prepara su salida de Argentina?

Palantir, el riesgo político y la autopreservación de los oligarcas tecnológicos.

La crisis de la mediana edad de los GP de cripto: sin PMF, no hay próximo cheque de los LP

Tras perder la inmensidad de las estrellas y el mar, la mayoría de los GP de cripto que no lograron obtener rendimientos excesivos en este ciclo deben lanzar pragmáticamente un producto con PMF, ya sea demostrando su capacidad para ayudar a los LP a obtener rendimientos excesivos a través de algún mercado de nicho, o resolviendo problemas específicos para los LP/socios...

Revisión de mitad de año de Fidelity: 6 tendencias clave en activos digitales para 2026

Dejando a un lado las fluctuaciones del mercado a corto plazo, la lógica subyacente de los activos digitales está cambiando. La integración acelerada de los mercados de capitales, la implementación de marcos regulatorios y la optimización continua de la infraestructura constituyen las fuerzas impulsoras principales del desarrollo actual de la industria...

Tres años después: Una mirada retrospectiva a mis juicios sobre ChatGPT en 2023

De hecho, no es tan difícil ver el panorama general; lo difícil es admitir que hemos dado por sentado repetidamente las cifras, la velocidad y la distribución.

De herramientas de casino a máquinas de fijación de precios globales: la perspectiva del líder de la NYSE sobre Hyperliquid

"¿Por qué ellos pueden hacerlo y nosotros no?" Esta pregunta retórica no solo revela la ansiedad de las bolsas tradicionales, sino que también refleja el sutil y complejo juego entre las finanzas tradicionales (TradFi) y las descentralizadas (DeFi) después de que los contratos perpetuos hayan pasado de ser herramientas de apuestas a una infraestructura global de descubrimiento de precios.