EE. UU. El senador pide una investigación sobre los controles de Binance en el cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales y las sanciones

By: rootdata|2026/03/18 16:08:38

Según CoinDesk, nueve senadores demócratas de EE. UU. El Senado ha escrito al Secretario del Tesoro Scott Bessent y a la Fiscal General Pam Bondi, solicitando una investigación sobre los controles de Binance en relación con el cumplimiento de sanciones y el blanqueo de capitales.

Los senadores afirmaron que recientes informes de los medios han revelado que las transacciones relacionadas con Binance pueden proporcionar financiación a organizaciones terroristas y entidades que evaden sanciones, y que algunos del personal de cumplimiento responsable de detectar tales transacciones han sido despedidos. Los firmantes incluyen a Elizabeth Warren, Mark Warner y varios otros senadores involucrados en las negociaciones de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, y están pidiendo a los dos departamentos que evalúen si Binance está cumpliendo con sus obligaciones bajo el acuerdo alcanzado con EE. UU. en 2023.

Los senadores también mencionaron las conexiones de Binance con el proyecto de criptomonedas respaldado por Trump, World Liberty Financial, y el stablecoin USD 1, así como el perdón previo de Trump al fundador de Binance, Changpeng Zhao.

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