從0到百萬美元：五步教你通過錢包追蹤跑贏市場

原文標題：通過錢包追蹤從 0 元成長到 100 萬美元。

原文作者：@maxxexee，鏈上研究員

原文編譯：AididiaoJP，Foresight News

人們總是不珍惜免費得來的東西。而今天，我要把多年的血汗、無數個不眠之夜、全心的投入，以及那些我恨不得早點知道的秘密，毫無保留地送給你。所以，給我好好利用起來，別當只會浪費機會的普通人。

開端

在開始之前，你需要準備好以下工具，現在就使用起來：

· Ray purple 錢包追蹤機器人

· MevX（用於狙擊交易）

· Gmgn AIDEX Screener

· 專屬音樂歌單，幫你進入狀態

· Whale Watch by Moby（記得開啟推送通知）

心態塑造 | 你的思想，決定你是誰

安慰劑效應

當我說「通過錢包追蹤從零到百萬美元」時，主角不一定是我，也可以是正在讀這段話的你。

科學已經證明，安慰劑效應顯示：僅僅是「相信」本身，就能觸發真實可測的結果——改變你的表現、感知和決策，而不需要任何外部直接原因。我在生活中一次次見證了這個法則。

在此莊重提醒你，務必認真對待。

如果你缺乏耐心、只想走捷徑、做事沒有信念、滿足於平庸的夢想、毫無紀律，或者根本不相信自己——那你就不該留在這裡。回去玩那些 Pump.fun 上的割韭菜遊戲吧。

我不是為了生存而交易。我強迫自己鑽研那些能讓我成為更好交易員的體系，這樣生存和生活質量的提升，就會自然成為隨之而來的獎勵。

如果你交易純粹是為了賺錢和生存，那麼巨大的壓力很可能會讓你崩潰。但如果你能理解體系，並把交易當作構建美好生活的副產品，那你成功的幾率就會大得多。

總會有人告訴你，這些策略都是假的，一切都是騙局，只有內幕玩家才能贏。這通常是那些缺乏深度、自尊心低的人在為自己找藉口。

聽聽我這個曾追踪 / 接觸過持有超過 4000 萬美元 GRIFFAIN 內部倉位巨鯨的人的話，我撒謊對我沒有任何好處。

交易是一場遊戲。錢包跟踪是一座迷宮，每一個盈利的錢包，都證明了已經有人找到了出口。

好了，我們開始吧。

入門第一課

歡迎來到這個沒有尿布的「學前班」。熱身完畢後，你的第一個實戰案例是：識別那些由 KOL 或小團體有組織推動的代幣。這些通常在 Dex Screener 的實時熱門榜上就能看到。

DEX SCREENER：看清每一筆動向

檢查代幣時，我強烈建議使用電腦，以獲得最清晰的視野。

我將圖表設置為 1 分鐘 K 線和日交易時間框架。

· 1 分鐘 K 線能精確顯示買入和賣出發生的時間點。

· 日交易時間框架則展示代幣從發行開始的完整表現：每一次拉升，每一次下跌，以及秘密吸筹階段。

我通常將 K 線周期保持在 1 分鐘或 5 分鐘，而時間框架則與代幣的「年齡」匹配。如果代幣是 2 天前發行的，我就設為 2 天；3 天前發行，就設 3 天。這樣，所有歷史數據一目了然，毫無遺漏。

以 EPSTEIN 為例的表現分析

第二步：解讀圖表

設置好篩選條件後，我們開始觀察代幣。我主要關注兩類：

· 新幣對：跟踪那些在代幣發行時就買入並持有的錢包。這類風險高、波動大，但潛在回報也高。

· 拉升 / 二次啟動 / 搶先交易：追蹤那些買入已歸零或觸底老幣（可能是內幕消息者，或搶先佈局某個事件）並在高點賣出的錢包。

今天，我們聚焦於選項 2，基於過往經驗，我認為這更穩妥。很多時候，KOL 或內部人士會通過震倉洗掉猶豫的散戶，吸足籌碼，然後一路拉盤上天，把你甩在身後，讓你繼續在 Pump.fun 上被騙。

觀察 EPSTEIN 的圖表，我們可以識別出 3-4 個關鍵的支撐位和阻力位，也就是大量買入和賣出發生的地方。

· 支撐位 - 買入，拉升，綠色 K 線

· 阻力位 - 賣出，砸盤，紅色 K 線

你的追蹤應該從絕對的底部開始，就在支撐或買入區域之前的那個阻力區附近。為什麼？因為這裡代表代幣已經「死亡」、被遺棄、徹底觸底。

當有人在這個位置介入時，絕不可能是隨機的。他們要么有內幕消息，要么聽到了風聲，要么是在搶先佈局一個你根本不知道的事件。

我知道你不知道的事。

實戰案例：聰明錢的動向

看看 EPSTEIN：它上線第一天市值就衝到了 100 萬美元，然後又像你前任甩了你一樣，暴跌到 10 萬美元……別難過，市場本就如此。高風險高波動，所以我之前說不碰新幣，等你經驗豐富了再說。

暴跌之後，它在 10 萬美元市值附近橫盤整理，慢慢吸籌漲到 40-50 萬美元，最後暴力拉升到 330 萬美元。

是內幕人士在操縱嗎？是聰明錢嗎？也許。但這不重要。重要的是，有些錢包在 10 萬美元的底部區間買入，一直持有到 50 萬美元（這是我們的關鍵觀察點），然後看著它飆到 330 萬美元市值。幹得漂亮。

這是 8 倍的回報，不算驚人，但卻是實實在在的利潤。

有些人總在追逐下一個「5 千變 100 萬」的奇蹟幣。記住，質量遠勝於數量。

我寧願在一個確定性高的 2.5 倍機會上投 10 萬美元穩穩賺錢，也不願在一個不確定的 10 倍機會上投 10 萬美元然後虧光。

你的任務

現在我們找到了關鍵興趣點——即拉升前買家大量吸筹的區域。接下來的任務就是篩選出在那個區域買入的錢包。

這是個苦差事，因為你可能會看得眼瞎、頭疼甚至出現幻聽。我建議你時不時起來走走，休息一下。

我愛用 Dex Screener 就是因為它信息全面：錢包入場時間、成交量、市值等等，給了你足夠的分析深度。

Dex Screener 顯示，主要的買入活動發生在 2 月 1 日 凌晨 2:15 左右，市值大約在 60 萬美元 區域（注意時區可能不同）。

現在你知道了活動發生的時間和概況。接下來：

設定篩選條件：

· 日期設定為事件發生的具體日期（例如 2 月 2 日）。

· 時間窗口設定為事件前後（例如 2:10-2:30）。

· 額外增加 20-30 分鐘的重疊時間，確保完全覆蓋。

· 交易類型篩選為 僅限買入。

分析買入交易

篩選好後，你需要逐一懸停查看每筆交易。這很枯燥，壓力也大，但就像礦工挖金子。通過懸停，你可以看到：誰買的、花了多少錢、什麼時候買的、最終回報多少。

例如，一個以「26o」開頭的錢包，用 415 美元買入，最終以 5.6 倍收益賣出。這和我們追踪的大手筆相比微不足道，但仍值得記錄。這不能直接判定為內幕或聰明錢，但值得放入觀察名單。

重複這個過程，在記事本裡記錄錢包地址，整理你的觀察，並仔細研究其中的模式。時間久了，雜音會消失，真正重要的動向自然會浮現。

第三步：利用「未實現收益」

這個策略特別適用於新幣或正緩慢積累勢頭的代幣，我喜歡從心理學角度切入。未實現收益 是指賬面上尚未套現的利潤，持有者因預期資產會進一步升值而選擇不賣出。

操作步驟：

· 找一個市值適中（例如 20 萬、50 萬、100 萬美元）的新幣對。

· 尋找那些發行時間在 30 分鐘到 1 小時（或更長）的幣對。

· 檢查成交量是否與市值合理匹配。異常高或混亂的成交量通常意味著代幣已被過度炒作，拋壓沉重，要避開。

· 如果代幣符合條件，進入「頂級交易者」版塊，切換到 未實現收益 觀點，然後懸停查看持有者。這能讓你洞察：誰在持有、持有多少、以及他們的心態……這些都是大多數人忽略的無聲信號。

以 HITLER 為例

這個圖表看起來很誘人，充滿了瘋狂的買入和持有記錄，但相信我，表面之下往往另有玄機。

我們重複同樣的流程，仔細記錄錢包地址和異常活動。例如，有人在 HITLER 上只花了 50 美元買入，卻顯示了 6000 美元的未實現收益——他們為什麼還不賣？他們知道什麼？這很有趣。

找到答案的唯一方法，就是把它們當作信號和優勢，悄悄地建立你自己的觀察檔案。

要學會從策略中剔除妄想。不是每個持有未實現收益的人都是聰明錢，有些人只是漫無目的，沒有計劃地死扛。別把盲目的希望錯當成堅定的信念。

第四步：MOBY 的巨鯨觀察

這是一個極具洞察力的工具，專門用於追蹤巨鯨活動和資金在不同代幣間的流動。

使用建議：

關注一些可靠的巨鯨追蹤帳號，打開推送通知，然後耐心觀察 1-2 週。別心急，模式不會在第一天就顯現。

我的操作流程：

我會掃描巨鯨觀察提醒的每一個代幣，尤其是那些市值現實（通常在 100 萬美元以下）的。每一個都看，觀察其價格行為、市場表現和背景。

對於每個代幣，我會問自己：

· 巨鯨為什麼買它？

· 它的故事或敘事站得住腳嗎？

· 巨鯨買入之前，誰已經買了？

· 巨鯨買入之後，誰又跟進了？

· 之後這個代幣表現如何？

如果你每天記錄這些問題，模式就會慢慢浮現。這需要時間，但一定會出現。

我發現一個模式（曾猶豫是否分享）：有些巨鯨錢包扮演的是「注意力容器」的角色。

他們的目的不一定是提前佈局，而是為了製造關注度和 FOMO（錯失恐懼）。通常，會先有一小批內部錢包悄悄入場。然後巨鯨迅速跟進買入，帶動成交量和市場注意力。

同樣的邏輯也適用於 CEX 的永續合約市場。一個大市值代幣上市，比如 PENGUIN（舉例）。幾個小錢包會提前悄悄建倉以隱藏痕跡或製造干擾。倉位備好後，巨鯨入場，成交量暴增，永續合約的多頭開始盈利。真正的利潤不一定在現貨市場，而在於現貨波動為其他市場（如合約）創造的機會。

讓我徹底想通的是一個問題：

為什麼巨鯨總是去買那些已經漲過的代幣？老幣、接近歷史前高的幣、市值已經很高很難再翻倍的幣。

直到我意識到，價格升值並不是唯一的盈利方式。

你作為交易員的工作，就是去發現漏洞、有缺陷的體系或隱藏的機制，並為你所用。如果你能追蹤到那些總是在巨鯨行動前就買入的錢包，你就可以提前佈局，設置好你的多頭倉位，管理好槓桿，讓系統為你工作。識別出這種模式後，你甚至可以搶先買入巨鯨下一個可能看中的代幣。

這只是眾多角度中的一個。

我就此打住。

要麼質疑一切，要麼淪為庸眾。

錢包追蹤清單

這是整個過程中最後，也是最重要的一步。這份清單將告訴你，你找到的是金礦，還是浪費了幾個月時間的垃圾。

我用 GMGN AI 來做最終分析。

將錢包地址粘貼到 GMGN，仔細核查以下幾點：

· 持有時間

· 勝率（請謹慎參考）

· 平均買入市值分布——他們通常在什麼市值區間入場

· 交易與轉帳記錄（這比大多數人想的更重要）

· 有多少人在追踪同一個錢包

「虛假勝率」的陷阱

在我深入研究錢包追踪時，我意識到一個關鍵點：只看勝率幾乎毫無意義，那只是表面數據。

我見過勝率只有 20% 甚至更低，卻持續參與有組織拉升的錢包。他們的操作模式是：用一個錢包買入，然後將代幣轉移到其他錢包進行賣出。這就是為什麼你有時在 Dex Screener 上會看到有賣出記錄但看不到買入記錄的錢包。

有一次，我追踪一個勝率極差的錢包。它在一個代幣市值約 10 萬美元時買入，隨後將大部分代幣轉出，只留下一小部分。表面上看，他像是買入後被套牢了。但事實上，30 分鐘內那個代幣市值就衝到了 900 萬美元。幾小時後幣價暴跌，而他原始錢包裡的幣依然沒動。

如果我沒有深究轉帳記錄，我會以為他虧錢了。但看不見的是，他通過另一個錢包賣出了代幣，隱藏了獲利痕跡。

這就是「看」和「真正看見」的區別。

這個遊戲獎勵的是好奇心和智慧，而不是捷徑。不要只看表面，要挖得更深，追踪行為，自己找出模式。

優勢，就藏在大多數人不願做的「骯髒活累活」裡。

案例分析

這裡有一個看似勝率不錯的錢包。從圖片可以看出，它持有時間紮實，大部分買入的代幣市值在 1 萬到 10 萬美元區間，少數超過 50 萬美元。這個入場位置比較合理。

值得注意的要點：

· 平均持有時間 在這裡非常關鍵，比大多數人想的更重要。較長的持有時間代表了耐心和意圖，說明這個錢包不是為了吸引跟單者或快速砸盤而建的。

· 交易與持有分析 給了你空間去觀察他們買入的代幣類型、在波動中的行為，以及他們的入場點是否與庄家吸筹階段吻合。

· 我還會密切關注 有多少人在跟蹤同一個錢包。如果跟蹤者太多，我通常會避開。因為這時它的價值已經「稀釋」了——太多眼睛盯著，太多跟單者，這幾乎總會扭曲入場時機並破壞原有的拉升結構。

跟單交易會帶來大量市場噪音。人們在不了解背景的情況下跟風入場，容易過早恐慌、過度使用槓桿，並開始「耕種」代幣而不是讓它自然發展。這種行為會徹底毀掉有組織的操盤和乾淨的走勢。

這就是為什麼我不隨大流，我只研究行為模式。

不要做跟單者，要做偵探。

光是擁有這種心態，你就已經領先一步了。

該做與不該做

· 不該做：看到內部人士買入後，不要立即跟風買入。先觀察，等待清晰的入場信號。

· 該做：在投入資金前，務必觀察價格行為和市場表現。

· 如果你發現一個盈利能力強的錢包，不要公開分享。優勢一旦人盡皆知，就會失效。

· 絕不要花錢向別人購買所謂「必勝錢包」地址。賣給你的人要麼是窮鬼，要麼在編故事，要麼就是想騙你錢。

· 絕不要買入的數量超過內部人士。那是貪婪，不是信念。

· 不要一次性全倉賣出獲利。應該有計劃地分批止盈。

· 一旦你確認了一個優質錢包，就在錢包跟蹤機器人上啟動它，然後等待交易提醒。

· 如果你像我一樣既有準備又足夠幸運，最終或許能抓住那種「5 千變 50 萬」的絕佳機會。這種機會確實存在，但它們通常來自對新發行代幣的精準狙擊。

結語

這份指南到此就結束

下次你再羨慕那些開著豪車、生活高調的「Degen」交易員時，請記住：他們知道你所不知道的，並且付出了你看不見的努力。

如果你已經讀到了這裡，我祝願你在錢包追蹤的旅程中，保持紀律，滿載而歸。

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