البنك الوطني الأوكراني يبسط قواعد تحديد هوية العملاء في البنوك

قام البنك الوطني الأوكراني بتعديل اللوائح المتعلقة بمراقبة البنوك المالية، حيث وسع قائمة الأدوات المستخدمة للتحقق من هوية العملاء الأفراد. يُسمح لوكلاء البنوك التجارية في مجال الشمول المالي بإجراء إجراءات تحديد الهوية والتحقق بأنفسهم. عند التحقق من الوثائق، تُطبق الخصائص التالية: يُسمح بتقديم النسخة الأصلية من الوثيقة من خلال طرف ثالث أو بواسطة موظف البنك، إذا لم يتمكن العميل من القيام بذلك بنفسه؛ يمكن تأكيد موافقة العميل على التصوير الفوتوغرافي من خلال تسجيل صوتي أو فيديو، إذا لم يكن هناك إمكانية لوضع التوقيع. تم تنفيذ التغييرات وفقًا لقانون تطوير الشمول المالي. حصلت البنوك على الحق في الاستعانة بوكلاء تجاريين يمكنهم تحديد المستفيدين وإجراء تحديد هوية المواطنين. تهدف هذه التغييرات إلى ضمان الوصول إلى الخدمات المالية للفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق النائية.