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El caso de lavado de 60,000 Bitcoin: Qian Zhimin acumuló 194,951 Bitcoin
BlockBeats News, 16 de noviembre. Según un informe de Caixin, entre 2014 y 2017, Qian Zhimin utilizó el nombre de Blue Sky Ge Rui para lanzar diez "productos financieros" de "riesgo cero y alto rendimiento" como "Blue Sky Fund I", "Blue Sky Fund II" y "Yield with Coin". Mediante eventos promocionales y el desarrollo de redes al estilo de un "esquema piramidal", atrajo al público a invertir con altas tasas de interés. En cerca de cuatro años, el monto acumulado no reembolsable superó los 40 mil millones de RMB, afectando a casi 130,000 personas. De estos fondos, 34 mil millones de RMB se utilizaron para redimir retornos de productos iniciales, decenas de miles de millones fueron desviados para el uso de Qian Zhimin y sus cómplices, y una cantidad significativa fue utilizada por Qian Zhimin para comprar criptomonedas.
De un tribunal del Reino Unido se supo que, en junio de 2014, Qian Zhimin instruyó a su "testaferro" para abrir una cuenta en el exchange de criptomonedas Huobi usando fondos de inversores, movilizando 180 millones de RMB para comprar 100,250 Bitcoin. Posteriormente, las tenencias de Bitcoin de la cuenta aumentaron a 143,951. Entre enero y junio de 2017, utilizó nuevamente más de 468 millones de RMB de fondos de inversores para comprar 51,000 Bitcoin a través de trading over-the-counter. Así, Qian Zhimin acumuló un total de 194,951 Bitcoin.
El abogado defensor de Qian Zhimin declaró que ella supo por primera vez sobre Bitcoin en 2012 y "su ambición era algún día poseer 210,000 Bitcoin, representando el 1% del suministro total de Bitcoin". Casi logró este objetivo. El abogado defensor también mencionó que el precio de compra promedio de Bitcoin de Qian Zhimin en Huobi fue de 2,815 RMB por Bitcoin (base estadística desconocida). Sin embargo, el día de su sentencia en el Reino Unido, el precio de Bitcoin se había disparado 266 veces a 750,000 RMB por Bitcoin.
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