El Tribunal de Tianshui conoció un caso relacionado con el blanqueo de fondos ilícitos procedentes de criptomonedas: el acusado fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por "hacer recados para cobrar el dinero".

El Tribunal Popular del Distrito de Qinzhou, en la ciudad de Tianshui, provincia de Gansu, juzgó recientemente un caso penal relacionado con criptomonedas, en el que el acusado, mediante un trabajo de "recado bien remunerado", retiró a sabiendas un total de más de 390.000 yuanes en 7 días en zonas sin vigilancia, y convirtió los fondos en criptomonedas para transferirlos a su superior, obteniendo un beneficio de 21.500 yuanes en el proceso.

El tribunal determinó que el acusado había cometido el delito de ocultación y encubrimiento de ganancias ilícitas, condenándolo a dos años y cuatro meses de prisión e imponiéndole una multa de 10.000 yuanes, además de ordenar la devolución de las ganancias ilegales. El juez recordó que las retiradas de efectivo fuera de línea se han convertido en un eslabón clave en el "blanqueo" de las ganancias procedentes del fraude en las telecomunicaciones, y que las "retiradas de efectivo para realizar recados" y los "pagos diarios de alto valor" suelen formar parte de la cadena de fraude. El público debe mantenerse alerta ante comportamientos como la recaudación de dinero en efectivo, las transferencias y la asistencia en transferencias de fondos para evitar convertirse en cómplice de delitos.