الاتحاد الأوروبي يضيف HTX إلى قائمة العقوبات الروسية، ويحظر المعاملات اعتبارًا من 23 أغسطس

نظرة سريعة

• أضاف الاتحاد الأوروبي HTX إلى قائمة مقدمي الخدمات المالية والعملات المشفرة من دول ثالثة المتهمين بمساعدة روسيا في التهرب من العقوبات، مع حظر المعاملات المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 23 أغسطس.
• لا تفرض هذه التدابير تجميد الأصول، لكنها تمنع عمومًا الأفراد والشركات في الاتحاد الأوروبي من التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع المنصة.
• أنشأ الاتحاد أيضًا آلية أوسع لحظر التعاملات مع منصات العملات المشفرة الموجودة في دول تفشل بشكل متكرر في منع التهرب من العقوبات الروسية، على الرغم من عدم إضافة أي دول حتى الآن.
• تشمل منصات العملات المشفرة الأخرى المدرجة بجانب HTX EXMO وRapira وBitPapa وAifory Pro وWhiteBird وNoOnecrypto وExnode، من بين آخرين.

أضاف الاتحاد الأوروبي منصة تبادل العملات المشفرة HTX إلى نظام عقوباته ضد روسيا، مما يحظر على الأفراد والشركات في الاتحاد إجراء معاملات مع المنصة اعتبارًا من الشهر المقبل.

حدد الاتحاد الأوروبي "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" ضمن مجموعة من المؤسسات المالية ومقدمي خدمات العملات المشفرة من دول ثالثة التي قال إنها تعرقل بشكل كبير القيود المفروضة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، وفقًا لائحة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد. تدخل القيود حيز التنفيذ في 23 أغسطس.

بموجب القواعد المعمول بها، سيتم منع مشغلي الاتحاد الأوروبي من الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في معاملات مع HTX. وتوقف هذه التدابير دون تصنيف كامل أو تجميد للأصول، وفقًا لما أفادت به رويترز. يمكن للمواطنين والمقيمين المؤهلين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الاقتصاد الأوروبي وسويسرا طلب إذن لسحب الأموال أو إغلاق الحسابات، ولكن يجب عليهم التقديم خلال ثلاثة أشهر من دخول الحظر حيز التنفيذ.

تتعارض وثيقة القانون التي تحدد المنصة باسم "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" مع بيان أدلى به متحدث باسم HTX بعد أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات على Huobi Global S.A. في مايو. قال المتحدث في ذلك الوقت إن Huobi Global S.A. كانت متميزة عن HTX.

أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن حزمة العقوبات لأول مرة في يونيو وقالت إنها ستشمل 20 كيانًا غير تابع للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البنوك ومنصات العملات المشفرة وتجار النفط الذين كانوا يقدمون خدمات للكيانات والأفراد الروس المعاقبين، لكنها لم تذكر HTX في ذلك الوقت.

قالت المملكة المتحدة إنها كانت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن Huobi Global S.A. دعمت الحكومة الروسية من خلال تقديم الخدمات المالية أو توفير الأموال والموارد الأخرى لشركة A7 ذات المسؤولية المحدودة، وهي شركة مدفوعات عبر الحدود مرتبطة بروسيا. قالت HTX بعد الإجراء البريطاني إن الامتثال التنظيمي لا يزال "أولوية قصوى" وأنها تلتزم بالقواعد في الولايات القضائية التي تعمل فيها.

تأتي خطوة الاتحاد الأوروبي أيضًا بعد يومين من ادعاء شركة TRM Labs للاستخبارات blockchain أن HTX كانت تدور حول محافظ ساخنة وعناوين تمويل عبر TRON وEthereum وBNB Smart Chain وSolana بعد العقوبات البريطانية. قالت TRM إن العناوين تم تدويرها وإيقافها خلال ساعات، مما جعل أنظمة الفحص المبنية حول قوائم العقوبات الثابتة أقل فعالية.

رفضت HTX توصيف TRM، قائلة لـ The Block إن تحركات المحفظة تعكس "عمليات روتينية مدفوعة بالأمان شائعة عبر الصناعة."

تشكل قيود HTX جزءًا من حزمة العقوبات الحادية والعشرين للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، التي تم اعتمادها في 23 يوليو. تضمنت الحزمة 218 فردًا وكيانًا، وهي أكبر دفعة من الإدراجات خلال أربع سنوات، بينما تم توسيع قيود المعاملات التي تغطي البنوك ومنصات العملات المشفرة وتجار النفط والكيانات الأخرى بشكل منفصل. قالت المجلس أيضًا إنه أضاف أربعة تصنيفات مرتبطة بشبكة A7 ومدد حظر المعاملات ليشمل 14 منصة خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة.

تشمل منصات العملات المشفرة الأخرى المدرجة بجانب HTX EXMO وRapira وBitPapa وAifory Pro وWhiteBird وNoOnecrypto وExnode. من المقرر أن تدخل القيود ضد تلك المنصات أيضًا حيز التنفيذ في 23 أغسطس.

تتجاوز الحزمة استهداف منصات فردية. تسمح مادة جديدة للاتحاد الأوروبي بحظر المعاملات مع مقدمي خدمات العملات المشفرة المقيمين في دولة فشلت "بشكل منهجي ومستمر" في منع المنصات من تقويض عقوبات الاتحاد. الملحق المرافق الذي يسرد الدول الخاضعة لتلك القيود فارغ حاليًا، مما يعني أن الاتحاد الأوروبي قد أنشأ الآلية دون تطبيقها بعد على ولاية كاملة.

لم ترد HTX على الفور على طلب The Block للتعليق على إجراء الاتحاد الأوروبي. تأسست المنصة كHuobi في الصين في عام 2013 وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمؤسس Tron جاستن صن، الذي وصفته HTX بأنه مستشار.