El DOJ acusa a un recluso por el presunto robo de criptomonedas por valor de 290.000 dólares

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a un recluso federal por la supuesta eliminación de aproximadamente 290.000 dólares en criptomonedas que fueron confiscadas por el gobierno.

Resumen

• Los fiscales alegan que Iossifov movió 290.000 dólares en criptomonedas confiscadas mientras ya cumplía una condena en prisión federal.
• Los fondos supuestamente pasaron por varias plataformas de criptomonedas y servicios de mezcla para ocultar su movimiento.
• Iossifov enfrenta hasta 25 años si es condenado, mientras que todos los cargos siguen sin probarse en los tribunales.

El nacional búlgaro Rossen G. Iossifov compareció en un tribunal federal en el Distrito Este de Kentucky por cargos relacionados con los fondos. Los fiscales lo acusaron de eliminar propiedad para evitar su confiscación, de complicidad y de conspiración para cometer lavado de dinero.

El DOJ alega que las criptomonedas confiscadas fueron movidas a través de mezcladores
Según la declaración del Departamento de Justicia del 9 de julio, Iossifov supuestamente conspiró para transferir la criptomoneda en enero de 2024. Un tribunal ya había ordenado que los activos fueran confiscados por Estados Unidos tras su condena anterior.

Los fiscales alegan que el hombre de 53 años movió los fondos a través de varias plataformas de criptomonedas y "servicios de mezcla ilícitos". Las transferencias supuestamente impidieron que el gobierno de EE. UU. tomara posesión de los activos.

Los mezcladores de criptomonedas combinan fondos de diferentes usuarios antes de redistribuirlos a nuevas direcciones. Este proceso puede dificultar el seguimiento de los rastros de las transacciones, aunque los registros de blockchain aún pueden permitir a los investigadores rastrear partes del movimiento.

Además, el DOJ finalizó la confiscación de más de 400 millones de dólares vinculados al mezclador de criptomonedas Helix en enero. Helix había procesado más de 354.000 Bitcoin mientras servía a mercados de la darknet y otros usuarios.

Los cargos siguen a una condena anterior por lavado de criptomonedas
El nuevo caso se origina en activos relacionados con la condena de Iossifov en 2021. Estaba cumpliendo una condena federal de 111 meses cuando se llevaron a cabo las supuestas transferencias.

Las pruebas presentadas durante el juicio anterior mostraron que Iossifov lavó casi 5 millones de dólares en criptomonedas en menos de tres años. Era propietario de RG Coins, un intercambio de Bitcoin con sede en Bulgaria que, según los fiscales, servía a miembros de una red de fraude de subastas en línea.

El esquema tenía como objetivo a compradores estadounidenses a través de anuncios falsos de vehículos y otros bienes costosos. Las víctimas enviaban pagos por productos que no existían, mientras que los miembros de la red movían los ingresos a través de cuentas bancarias y servicios de criptomonedas.

Un tribunal ordenó a Iossifov pagar 2.642.297,43 dólares en restitución a las víctimas. También se le ordenó que confiscara la criptomoneda que ahora está en el centro del nuevo caso penal. Su condena y sentencia anteriores fueron posteriormente confirmadas en apelación.

Los fiscales buscan proteger los activos confiscados
La Fiscal General Adjunta A. Tysen Duva dijo que Iossifov es acusado de mover criptomonedas obtenidas a través del esquema de fraude anterior "en violación de la orden de confiscación de un tribunal".

Duva agregó que el DOJ perseguirá a los acusados que ignoren las órdenes judiciales relacionadas con sentencias penales anteriores. El Servicio Secreto investigó el último caso, mientras que la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ también brindó apoyo.

El caso muestra el desafío operativo que enfrentan las autoridades al tomar control de activos digitales. Un tribunal puede emitir una orden de confiscación, pero los funcionarios aún deben asegurar las billeteras, las claves privadas y las cuentas relacionadas antes de que los fondos puedan ser transferidos a otro lugar.

Iossifov podría enfrentar otros 25 años
Si es condenado por los últimos cargos, Iossifov enfrenta una pena máxima combinada de 25 años de prisión. El tribunal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas federales y otros factores legales.

El DOJ no ha revelado qué plataformas o servicios de mezcla supuestamente procesaron los 290.000 dólares. Tampoco ha explicado cómo Iossifov supuestamente dirigió las transacciones mientras estaba bajo custodia federal.

Sin embargo, la acusación representa alegaciones en lugar de pruebas de culpabilidad. Iossifov se presume inocente a menos que los fiscales establezcan los cargos más allá de toda duda razonable en el tribunal.

El caso procederá en el Distrito Este de Kentucky. La Abogada Principal Vasantha Rao y la Fiscal Adjunta de EE. UU. Kathryn M. Dieruf están a cargo de la acusación.

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